Theo cơ quan điều tra kết luận, Phan Sào Nam chính là người cầm đầu đường dây đánh bạc qua Rikvip/Tip.club với tổng cộng 5.877 “đại lý cấp 2” và 25 “đại lý cấp 1”. Vậy quá trình phạm tội của Phan Sào Nam ở đường dây hơn 9.853 tỷ đồng này như thế nào? Mọi người theo dõi nội dung bên dưới để có thêm thông tin nhé!
Phan Sào Nam là ai?
Phan Sào Nam được biết đến là một trong những CEO tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam. Trước khi vướng vào lao lý, ông còn từng sở hữu công ty công nghệ có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Phan Sào Nam sinh năm 1979 tại Hà Nội, ông từng du học thạc sĩ quản trị kinh doanh công nghệ tại Hàn Quốc và tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM. Khi chưa đầy 30 tuổi, Nam đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong những công ty công nghệ thông tin lớn ở Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến như: FPT HCM, VTC Intecom, VTC online… Ngoài ra, Phan Sào Nam còn là chuyên gia ý tưởng của go.vn.
Chi tiết về quá trình phạm tội của Phan Sào Nam
Sau đây là những thông tin chi tiết về quá trình phạm tội của Phan Sào Nam, bạn hãy tham khảo để rõ hơn:
Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung
Theo cơ quan điều tra kết luận, Phan Sào Nam (39 tuổi, đăng ký thường trú tại: Số 26/12, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) năm 2014 đã cùng với Hoàng Thành Trung (40 tuổi, đăng ký thường trú tại: Số 1208, N02, Chung cư 282, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) hợp tác kinh doanh hệ thống phát triển phần mềm đánh bạc bằng hình thức game bài trực tuyến trên mạng internet.
Nam sau đó đã theo đề nghị của Trung gặp Đỗ Bích Thuỷ – Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt (46 tuổi, chị họ của Nam) để thống nhất việc mượn tư cách pháp nhân của công ty Nam Việt trong quá trình xây dựng phần mềm trực tuyến trò chơi.
Hoàng Thành Trung trong quá trình phạm tội của Phan Sào Nam đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt. Công ty sau đó đã được đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (gọi tắt là Công ty Nam Việt). Văn phòng đại diện của công ty được lập tại Tầng 2 toà nhà Ocean Park – Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Trung đồng thời được uỷ quyền điều hành mọi hoạt động và tuyển nhân sự cho Công ty Nam Việt tại Hà Nội.
Ngày 12/4/2015, Nam và Thuỷ ký kết hợp đồng cho dịch vụ mang tên “Win2All” về việc “phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm” khai thác thương mại với tên là Rikvip. Theo thỏa thuận này, mức phí bản quyền phần mềm có giá trị 600 triệu đồng, trong đó Công ty Nam Việt sẽ hưởng doanh thu 30% phân chia là khoản doanh thu nhận được từ khách hàng từ VTC online.
Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương
Trong quá trình phạm tội của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương nắm giữ vai trò chủ chốt vô cùng quan trọng. Theo đó, năm 2015, Nam lần đầu gặp Nguyễn Văn Dương. Sau khi trao đổi, Nam biết được CNC chính là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Tổng cục Cảnh sát nên đã đề nghị hợp tác với Dương để phát triển phần mềm đánh bạc qua hình thức game bài trực tuyến trên mạng internet và đã có được sự đồng ý của Dương.
Theo cơ quan điều tra kết luận, Dương vào ngày 1/4/2015 đã chỉ đạo cho Lưu Thị Hồng – Tổng giám đốc Công ty CNC (42 tuổi, trú tại căn hộ 1003, tòa B1, Chung cư Mandarin Garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) ký kết hợp đồng số cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên RikVip theo địa chỉ Web Www.rikvip.com” về việc “cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” với Nam.
Theo thoả thuận, doanh thu có tỷ lệ phân chia được tính theo các mức như sau: CNC hưởng 30% nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng và VTC online hưởng 70%. CNC hưởng 35% nếu doanh thu từ trên 5 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng/tháng và VTC online hưởng 65%. CNC hưởng 40% nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng và VTC online hưởng 60%…
Mua thẻ điện tử viễn thông, game để trả thưởng cho các con bạc
Trong quá trình phạm tội của Phan Sào Nam thì sau khi ký hợp hợp với công ty CNC thì hắn đã chỉ đạo Phan Anh Tuấn (Phó Giám đốc công nghệ – Công ty VTC online, 40 tuổi) ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, mua thiết bị, thuê dải IP để hoạt động tổ chức đánh bạc với hình thức game bài trực tuyến tại công ty dữ liệu VNPT – Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông, Thành phố Hà Nội.
Không chỉ vậy, trong quá trình phạm tội của Phan Sào Nam còn chỉ đạo Phan Anh Tuấn liên hệ với cổng thanh toán Banknet và Smartlink (Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Napas sau này), cổng thanh toán PayOneER (Hàn Quốc) và cổng thanh toán MyCard (Đài Loan).
Mục đích là để kết nối cho các đối tượng đánh bạc sử dụng số dư trong thẻ thanh toán quốc tế và tài khoản ATM tại 33 ngân hàng Việt Nam đánh bài trực tuyến. Đồng thời ký kết những hợp đồng phân phối thẻ Gocoin được phát hành bởi VTC Online với Công ty cổ phần công nghệ VIMO, Tổng công ty viễn thông Viettel, Công ty MoMo để bán cho người chơi tại cổng game bài Rikvip sử dụng.
Để trả thưởng cho con bạc, kế toán trưởng Công ty VTC Online – Lê Văn Kiên đã được Phan Sào Nam chỉ đạo liên hệ với các đơn vị viễn thông là Mobifone, Vinaphone, Viettel và 12 công ty phát hành thẻ game khác để mua mã thẻ điện tử. Bên cạnh đó, các đối tượng còn đăng ký tài khoản Topup tại VNPT EPAY – Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT để kết nối cổng game bài Rikvip.
Các “ông trùm” và doanh thu nghìn tỷ đồng trong quá trình phạm tội của Phan Sào Nam
Theo kết luận từ phía cơ quan điều tra về quá trình phạm tội của Phan Sào Nam thì hắn đã cùng những đồng bọn là Lên Văn Kiên, Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn đã thu về số lợi nhuận bất chính lên đến hơn 6.519 ty đồng. Trong đó, với vai trò là kẻ cầm đầu, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ, nhóm Phan Anh Tuấn, Lê Văn Kiên, Hoàng Thành Trung hưởng lợi 1.574 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.655 tỷ đồng.
Như vậy, nội dung bài viết trên của phansaonam.com đã chia sẻ những thông tin liên quan đến quá trình phạm tội của Phan Sào Nam. Nhìn chung, đây là vụ án có quy mô lớn với mức độ vi phạm vô cùng nghiêm trọng và gây ảnh hưởng lớn. Thế nên, tất cả các đối tượng đều đã phải bản án trừng trị vô cùng nghiêm minh của pháp luật.