Thông tin Phan Sào Nam nộp hơn 1000 tỷ trong vụ đánh bạc Rikvip gây rúng động thời gian qua. Đặc biệt, theo nhận định từ cơ quan chức năng thì chưa có vụ án nào lại thu được tiền nhanh và nhiều đến vậy. Các bạn cùng phansaonam.com theo dõi những nội dung ở bài viết bên dưới để có thêm thông tin nhé!
Phan Sào Nam là ai?
Phan Sào Nam được biết đến là một CEO công nghệ thông tin người Hà Nội. Ông sinh năm 1979 và được đánh giá là một trong những doanh nhân trẻ tài năng, năng động. Trước khi bị bắt, Nam đang giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty VTC Online.
Phan Sào Nam trước kia từng theo học và tốt nghiệp tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Sau đó, ông là du học sinh tại Hàn Quốc chuyên ngành Kinh doanh công nghệ.
Khi tốt nghiệp trở về, Phan Sào Nam nôn nóng được cống hiến cũng như thể hiện bản thân nên đã thử sức ở rất nhiều công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin nước ta. Ở các doanh nghiệp này, Nam đều đảm nhận những chức vụ quan trọng và có giúp ngành công nghệ Việt Nam có được sự phát triển vô cùng mạnh mẽ.
Ra đầu thú, Phan Sào Nam nộp hơn 1000 tỷ
Trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ Rikvip, Phan Sào Nam được nhận định là mắt xích quan trọng trong vận hành, sáng lập đường dây đánh bạc trực tuyến theo hình thức game bài đổi thưởng được bảo kê bởi hai tướng công an. Công ty VTC Online từ năm 2015 do Phan Sào Nam giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng với CNC – Công ty của Nguyễn Văn Dương và hợp tác phát triển game đánh bạc Rikvip cùng Hoàng Thành Trung.
Theo cáo buộc từ nhà chức trách, bộ 3 này sau hai năm vận hành đã hưởng lợi bất chính với số tiền lên đến gần 5000 tỷ đồng. Trong đó, riêng cá nhân Phan Sào Nam đã bỏ túi hơn 1.5000 tỷ đồng. Sau đó, Nam đã cùng Hoàng Thành Trung và nhiều “chân rết” khác đã bỏ trốn ra nước ngoài khi đường dây bị cơ quan công an đánh sập. Tuy nhiên, Phan Sào Nam sau khoảng thời gian hơn 2 tháng trốn truy nã đã quyết định quay về đầu thú vào tháng 10/2017.
Phan Sào Nam khai nơi giấu hơn 1.000 tỷ đồng
Trước khi Phan Sào Nam nộp hơn 1000 tỷ, bạn đầu theo cơ quan công an nhận định, đối tượng không thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc mà chỉ là lập trò chơi trực tuyến. Tuy nhiên, trước những phân tích của các trinh sát bằng quy định pháp luật, sau vài ngày Phan Sào Nam đã cúi đầu công nhận hành vi.
Sau đó, Nam đưa ra ý kiến muốn xin ra ngoài để kêu gọi đồng phạm hợp tác với cơ quan công an “lập công chuộc tội”. Tuy nhiên, câu trả lời nhận được từ Ban chuyên án chính chỉ 2 từ “Không thể”.
Phan Sào Nam sau đó đã có cuộc gặp cùng với lãnh đạo cơ quan Công an Phú Thọ. Cuộc gặp này được Ban chuyên án gọi là “cuộc hẹn nghìn tỷ”. Bởi sau lần gặp gỡ này, Phan Sào Nam nộp hơn 1000 tỷ một cách hoàn toàn tự nguyện.
Theo đó, Nam khai đã nhờ người gửi tiết kiệm với số tiền hơn 100 tỷ đồng, gửi tại ngân hàng nước ngoài 3.5 triệu USD, đứng tên mua 11 căn hộ, gửi vàng, ngoại tệ ở Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị hơn 140 tỷ đồng và gửi bạn cất giữ 147 tỷ đồng tại Quảng Ninh. Ngoài ra, Nam còn gửi người thân mua bất động sản, gửi tiết kiệm với số tiền hơn 236 tỷ đồng.
Không chỉ vậy, Phan Sào Nam còn khai đã chuyển số vàng trị giá 530 tỷ cho Hoàng Thành Trung cất giữ. Tuy nhiên, bị can này đang bỏ trốn nên lời khai chưa được cơ quan điều tra làm rõ.
Phan Sào Nam nộp hơn 1000 tỷ
Mặc dù, Phan Sào Nam chỉ mất một ngày để khai hết toàn bộ nơi cất giấu tiền nhưng cơ quan điều tra phải mất tới hơn 7 ngày để xác minh. Cụ thể, đã có tổ được phân vào Thành phố Hồ Chí Minh để thu tiền tiết kiệm, tổ khác đi gom ngoại tệ, gom vàng và tổ khác đi thu tiền mặt tại Quảng Ninh. Nhà chức trách đã mất thời gian là 12 ngày để thu ngoại tệ, vàng và tiền với tổng giá trị là gần 800 tỷ đồng.
Xem thêm: Phan Sào Nam nộp phạt bao nhiêu tiền khắc phục hậu quả
Số tiền Phan Sào Nam cất giấu tại nhà bạn ở Quảng Ninh ngay sau đó đã được đưa tới ngân hàng để kiểm đếm và có tổng giá trị là 147 tỷ đồng. Ngoài ra, Nam khai gửi số tiền có giá trị khoảng 300 tỷ tại một nhà người bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng khi xác minh từ cơ quan tố tụng, số tiền này lại lên đến 375 tỷ đồng.
Cuối năm 2018, trước phiên tòa xét xử sơ thẩm được diễn ra, Nam đã nhất trí đồng tình với cơ quan tố tụng bán thu hồi tài sản kê biên để nộp vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Phan Sào Nam còn chấp thuận bán luôn căn nhà được mua từ năm 2013 bằng tiền tiết kiệm mà gia đình đang ở để khắc phục thi hành án.
Tháng 11/2018 (phiên xét xử sơ thẩm) Phan Sào Nam nộp hơn 1000 tỷ. Trong đó, cơ quan điều tra tạm giữ 800 tỷ đồng, kê biên hai nhà theo hợp đồng trị giá 12.4 tỷ, phong toàn trong các tài khoản ngân hàng 77 tỷ đồng, tạm giữ 5 ô tô và phong tỏa hợp đồng mua 13 căn hộ với giá trị 139 tỷ đồng.
Lời kết
Như vậy, Phan Sào Nam nộp hơn 1000 tỷ trong vụ đánh bạc Rikvip cho cơ quan điều tra. Tại phiên tòa xét xử, Phan Sào Nam bị tuyên phạt hai tội danh là rửa tiền và tổ chức đánh bài với tổng hình phạt là 5 năm tù giam. Tại phiên phúc thẩm diễn ra ngày 5/2, Nam bị triệu tập tới để làm rõ hành vi của những người khác nhưng bị cáo xin phép vắng mặt.