Vụ đánh bạc trá hình xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ động do Phan Sào Nam cầm đầu liên quan đến rất nhiều người. Trong đó hầu hết đều là những lãnh đạo nổi tiếng, tiêu biểu là Phạm Quang Minh. Vậy Phạm Quang Minh liên quan gì đến Phan Sào Nam? Bài viết sau là một số thông tin giải đáp giúp bạn hiểu rõ hơn vấn đề này, cùng tìm hiểu nhé.
Phạm Quang Minh là ai?
Phạm Quang Minh sinh năm 1984 sinh sống tại Đống Đa, Hà Nội. Anh là giám đốc kinh doanh của công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY). Công ty VNPT EPAY được thành lập năm 2008 bởi rất nhiều cổ đông. Công ty do Bà Châu Nguyên Anh làm giám đốc đồng thời cũng là chủ sở hữu của công ty này.
VNPT EPAY được biết đến là một trong ba doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Các lĩnh vực tiêu biểu mà công ty cung cấp đó là: Dịch vụ thanh toán qua mã thẻ trả trước, thanh toán qua SMS và qua ngân hàng cho game online, dịch vụ trực tuyến trên nền tảng mobile hoặc internet,…
Phạm Quang Minh là giám đốc kinh doanh của công ty VNPT EPAY. Vì vậy mọi hoạt động kinh doanh của công ty chắc chắn anh đều nắm được. Lợi dụng quyền chức của mình và sự nổi tiếng của công ty mà anh và bà Châu Nguyên Anh (giám đốc điều hành) đã bị Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ khởi tố và bắt về tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” “Mua bán trái phép hóa đơn” vào ngày 9.4.2015.
Cách thức đánh bạc đường dây tổ chức đánh bạc của Phan Sào Nam ?
Theo Bộ Công An cho biết: Phan Sào Nam là người cầm đầu của đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Quá trình điều tra công an phát hiện ra game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ 18/04/2015 với 42 game mô phỏng các hình thức đánh bạc. Game bài Rikvip hoạt động trái phép qua nhiều website như rikvip.com, rikvip.vn. Từ 8/2016 thì game bài đổi tên thành Tip.club, hoạt động dưới dạng các ứng dụng có thể chơi được cả trên điện thoại và máy tính.
Để tham gia cá cược, người chơi cần phải tạo tài khoản và nạp tiền vào game. Lúc này Rikvip đã thông qua thẻ nạp viễn thông, thẻ nạp game, ngân hàng hoặc mua trực tiếp thẻ qua đại lý để nạp tiền vào tài khoản. Con bạc nạp tiền và chơi thắng có thể quy đổi Rik thành tiền thật, quá trình quy đổi này nghĩa là người chơi bán cho đại lý hoặc thông qua hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tiền điện thoại hoặc thông qua các cổng trung gian khác.
Để các con bạc có thể nạp tiền được vào game thì các đối tượng tổ chức đường dân đã thông qua các pháp nhân do chúng lập ra để hợp tác với các cổng trung gian thanh toán. Như vậy con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông hay thẻ game để nạp vào game. Ngoài ra, các đối tượng còn lập ra đại lý với nhiều cấp độ khác nhau như: 25 đại lý cấp 1, 5852 đại lý cấp 2 trên toàn quốc để con bạc nạp – rút tiền chơi cờ bạc. Quá trình giao dịch này được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng.
Nhờ tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng, con bạc dễ dàng nạp – rút tiền để chơi nên Rikvip/Tip.club đã thu hút nhiều người, số lượng người chơi tham gia tại đây rất đông. Game bài Rikvip/Tip.club trở thành trò chơi cờ bạc trá hình có doanh thu và quy mô lớn nhất Việt Nam.
Phạm Quang Minh liên quan gì đến Phan Sào Nam?
Phạm Quang Minh được cơ quan điều tra xác định rõ là có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với tổng giá trị giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Phạm Quang Minh cùng với Châu Nguyên Anh đã cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club. Hơn nữa, họ còn mua bán trái phép hóa đơn để nhằm hợp thức hoá số tiền do phạm tội mà có.
Sau khi chiếm hưởng, số tiền lớn mà họ thu được này đã được dùng nhiều cách để hợp thức hóa hòng che mắt cơ quan chức năng. Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho việc đánh bài, Nguyễn Quốc Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi (công ty CNC) đã kết hợp với Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh cùng thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (1976, Hà Nội) – người điều hành công ty HQ để nâng khống doanh số do công ty HQ xuất cho công ty VNPT EPAY trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng lên với tổng trị giá hơn 1.264 tỷ đồng.
Công ty VNPT EPAY là doanh nghiệp trung gian có liên quan trực tiếp đến vụ đánh bạc trái phép với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ này. Theo như cơ quan điều tra được, số tiền hơn 9,5 nghìn tỷ thu được từ các cổng thanh toán của đường dây thì những doanh nghiệp trung gian như VNPT EPAY hưởng đến gần 260 tỷ đồng.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ thông tin phansaonam.com chia sẻ về vụ Phan Sào Nam, giải đáp cho bạn đọc hiểu Phạm Quang Minh liên quan gì đến Phan Sào Nam? Tham gia vào vụ đánh bạc xuyên quốc gia do ông trùm Phan Sào Nam cầm đầu gây rúng động dư luận, Phạm Quang Minh đã bị buộc tội danh “mua bán trái phép hóa đơn”.