Mở rộng vụ án Phan Sào Nam nhiều cơ quan Công an tại các tỉnh thành đã điều tra và bắt thêm nhiều đối tượng có liên quan với đường dây đánh bạc trực tuyến này. Các đối tượng là đại lý cấp 2 có liên kết với máy chủ, giao dịch tại các đại lý lên tới con số vài chục tỷ đồng.
Phan Sào Nam là ai?
Phan Sào Nam là cái tên quen thuộc đối với giới cờ bạc. Vụ án mà người này bị cáo buộc một thời chấn động tại Việt Nam, tới nay công an vẫn đang tiếp tục điều tra. Các thông tin cụ thể về Phan Sào Nam như sau:
- Tên: Phan Sào Nam
- Năm sinh: 1979
- Tuổi: 44 (tính đến năm 2023)
- Quê quán: Hà Nội
- Nghề nghiệp: Doanh nhân
- Học vấn: Tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh trường ĐH Kinh tế TPHCM. Tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh doanh công nghệ trường ĐH Thông tin liên lạc Hàn Quốc.
Phan Sào Nam bị bắt và điều tra vì cầm đầu đường dây đánh bạc Rikvip online trên không gian mạng. Tổng giá trị giao dịch chơi cờ bạc của đường dây này lên tới cả ngàn tỷ đồng.
Bắt hàng loạt đại lý cấp 2 của đường dây RikVip tại Tuyên Quang
Theo kế hoạch được Bộ Công An đề ra, Công an các tỉnh thành phố tiếp tục mở rộng vụ án Phan Sào Nam để tìm ra “chân rết” đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Rất nhanh sau đó Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã điều tra và bắt được 4 đối tượng là đại lý cấp 2 của RikVip.
Ngay lập tức các lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra chỉ lấy lời khai và bắt tạm giam các đối tượng này. Các đối tượng gồm có: Bùi Quang Đạt (SN 1986, hộ khẩu thôn Đình Lộng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương), Bùi Trí Tuệ (SN 1993, hộ khẩu thôn Đình Lộng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), Hồ Sỹ Phương (SN 1994, hộ khẩu thôn 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Hồ Quang Toàn (SN 1994, hộ khẩu thôn Nghĩa Thục, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Các đối tượng khai nhận từ tháng 7/2016 – 8/2017 đã có liên kết mời gọi các con bạc tham gia đánh bạc trực tuyến, trực tiếp nhận tiền từ các con bạc. Tiền nạp sẽ được chuyển qua cổng game bài đổi thưởng Rikvip để các con bạc tham gia giải trí. Các giao dịch mua bán điểm Rik (tiền ảo trong game) đã được thống kê với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỷ đồng.
Bắt hàng loạt đối tượng liên quan đường dây RikVip tại Lương Sơn Hòa Bình
Mở rộng vụ án Phan Sào Nam tại Hòa Bình cũng tìm được đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Thượng tá Bùi Viết Chiểu – Thủ trưởng Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thành (SN 1989) có hộ khẩu tại tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn.
Theo mở rộng vụ án Phan Sào Nam cho thấy Nguyễn Đức Thành là đại lý cấp 2 của hệ thống game bài đổi thưởng RikVip. Thời gian hoạt động trên cương vị đại lý cấp 2 của đối tượng này từ tháng 4/2016 – 3/2017. Thành đã triển khai mua, bán rik với đại lý cấp 1 với số lần giao dịch là 950 lần, số tiền ảo là 19,6 tỷ rik quy ra tiền thật có giá trị trên 16,3 tỷ đồng.
Ngoài ra Nguyễn Đức Thành còn nhận mua điểm cho những khách hàng lẻ với tổng số lần giao dịch là 3.761 lần, thống kê tương đương 73,7 tỷ rik, quy đổi ra tiền mặt tương ứng số tiền trên 61,2 tỷ đồng.
Ước tính tổng số lần giao dịch thành công Nguyễn Đức Thành đã được hưởng lợi nhuận trên dưới 612 triệu đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan Công an huyện Lương Sơn đã bắt giam Nguyễn Đức Thành để mở rộng vụ án Phan Sào Nam.
Bắt hàng loạt đối tượng liên quan đường dây RikVip tại Bắc Kạn
Công an tỉnh Bắc Kạn ra thông báo lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thao (30 tuổi, hộ khẩu tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) với tội danh tổ chức đánh bạc trực tuyến liên quan tới đại án RikVip. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn theo chỉ đạo của Bộ Công An về việc mở rộng vụ án Phan Sào Nam đã vào cuộc điều tra.
Xem thêm: Phan Sào Nam đi tù ở đâu? Phan Sào Nam đã ra tù chưa?
Qua quá trình điều tra đã phát hiện đối tượng Hoàng Thao là đại lý cấp 2 của đường dây này. Các giao dịch từ đại lý mà Thao cầm đầu đã có tổng giao dịch trên 2 tỷ đồng. Tổng hợp các tài liệu thu thập, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Thao chờ ngày xét xử.
Bắt đối tượng liên quan đường dây RikVip tại Quảng Nam
Lần theo manh mối mở rộng vụ án Phan Sào Nam, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện các đối tượng là Nguyễn Doãn Nghĩa (50 tuổi, hộ khẩu P. Cẩm Nam, TP. Hội An, Quảng Nam), Trần Đình Quảng (37 tuổi, ở TT. Núi Thành, H. Núi Thành, Quảng Nam) và Lê Hiếu Đức (28 tuổi, hộ khẩu P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn) có liên quan tới đường dây đánh bạc online.
Từ năm 2015 – 2017, các đối tượng trên đã liên kết với nhau để lập thành đại lý cấp 2 của RikVip và có địa chỉ tại tỉnh Quảng Nam. Thông qua các mối quan hệ cá nhân dụ dỗ các con bạc khác nạp tiền và tham gia chơi đánh bạc trực tuyến. Các dữ liệu thu thập được từ mở rộng vụ án Phan Sào Nam cho thấy các “đại lý cấp 2” này đã giao dịch số tiền Rik ảo tới hàng tỷ đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ hàng trăm tài khoản đánh bạc nạp tiền và ăn tiền chênh lệch.
Bắt đối tượng liên quan đường dây RikVip tại Hà Tĩnh
Lê Anh Thắng (30 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên), Lê Thế Dũng (33 tuổi, trú TP Hà Tĩnh), Thái Văn Huy (27 tuổi, trú huyện Thạch Hà), Đậu Đức Hiếu (31 tuổi, trú huyện Kỳ Anh) bị cáo buộc làm đại lý cấp hai của RikVip và Tip.Club theo mở rộng vụ án Phan Sào Nam.
Các đối tượng đã hoạt động đánh bạc online trong giai đoạn 2015 – 2017. Sau quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố, bắt giam các đối tượng vừa kể trên vì Tổ chức đánh bạc trái phép.
Thông tin từ cơ quan điều tra thì Thắng, Dũng và Hiếu được biết tới là đại lý cấp hai của RikVip và Tip.Club. Trong 2 năm liền các đối tượng tham gia mua bán tiền Rik (tiền ảo trong game).
Sau khi mua tiền ảo Rik các đối tượng bán cho con bạc có máu chơi, dụ dỗ họ tham gia đánh bạc trực tuyến và ăn tiền chênh lệch khi quy đổi. Tổng số tiền giao dịch cho hoạt động đánh bạc online tại đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ của các đối tượng lên tới khoảng 2,5 tỷ đồng.
Bắt đối tượng liên quan đường dây RikVip tại Bình Thuận
Nhận được kế hoạch mở rộng vụ án Phan Sào Nam Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã lần ra được các đại lý cấp 2 của đường dây này đang có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng liên quan bị bắt tạm giam gồm Lê Quang Hùng (30 tuổi, trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam), Đỗ Đình Thi (28 tuổi, trú tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc).
Theo như cơ quan điều tra, hai đối tượng trên đã hoạt động dưới danh nghĩa đại lý cấp 2 của game bài đổi thưởng RikVip từ khoảng thời gian tháng 5/2016 đến tháng 8/2017. Hai đối tượng đã thực hiện mở thành công rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch mua bán tiền ảo chơi đánh bạc.
Sau khi mua điểm tiền ảo Rik trong cổng game, các đối tượng này đã tìm các con bạc máu chiến, dụ dỗ họ đổi điểm và thao tác đánh bạc để ăn chênh lệch. Theo thống kê của cơ quan điều tra thì số tiền giao dịch của hai đối tượng này trong suốt hơn một năm khoảng 33,2 tỷ đồng, lợi nhuận ăn chênh thu về hàng trăm triệu đồng.
Bắt đối tượng liên quan đường dây RikVip tại Hưng Yên
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tìm manh mối mở rộng vụ án Phan Sào Nam cũng phát hiện nhiều đối tượng có liên quan tới đường dây này. Quá trình điều tra tìm thấy 13 đối tượng có liên quan. Các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Các đối tượng tham gia vào đường dây đánh bạc RikVip được liệt kê gồm có: Đỗ Ngọc Trường (SN 1995), Tạ Hoàng Khương (SN 1974), Ngô Văn Tuân (SN 1988), Phạm Quang Đại (SN 1989), Nguyễn Văn Tuân (SN 1987), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995), Đỗ Bá Cường (SN 1989), Cáp Tuấn Quang (SN 1988), Nguyễn Văn Sang (SN 1987).
Khoảng thời gian từ năm 2015 – 2017 các đối tượng trên đã liên hệ và nhận làm đại lý cho game bài RikVip/Tip.club. Sau khi trở thành đại lý chính thức, các đối tượng tiến hành quảng cáo game tới các con bạc nhiều đam mê.
Thực hiện quá trình dụ dỗ con bạc nạp tiền và giao dịch tại cổng game để hưởng chênh lệch. Số tiền mà 13 đối tượng này giúp các con bạc giao dịch được thống kê lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Bắt đối tượng liên quan đường dây RikVip tại Hải Dương
Tiếp tục mở rộng vụ án Phan Sào Nam giai đoạn 2 Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương cũng đã bắt tạm giam 4 bị can liên quan tới đường dây đánh bạc siêu khủng này. Các đối tượng đều là đại lý cấp 1, cấp 2 của đường dây, có giao dịch tiền bạc vô cùng lớn.
Các đối tượng bị bắt gồm có: Lê Quý Ban là kẻ cầm đầu là đại lý cấp 2 của đường dây. Sau đó Lê Quý Ban xây dựng quán net núp bóng để hoạt động. Một mình làm không xuể, Ban còn thuê thêm người làm cùng, mỗi người Ban trả 5 triệu đồng/tháng.
Đối tượng đã thuê các đối tượng khác là: Lê Văn Quyên (27 tuổi, hộ khẩu tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương), Trần Văn Ngọc (31 tuổi, hộ khẩu tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang), Vũ Nhân Tình (31 tuổi, hộ khẩu tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc). làm nhiệm vụ trông quán Internet, thực hiện hành vi trực online để tìm kiếm các con bạc xung quanh địa bàn.
Các con bạc khi “ngửi thấy mùi” và có nhu cầu tham gia chơi sẽ được các đối tượng trên dẫn dắt, hướng dẫn đổi điểm Rik để tham gia đánh bạc trực tuyến. Các hình thức để đổi tiền ảo rất đa dạng, nhiều con bạc máu chiến đã nạp rất nhiều tiền để tham gia chơi không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm.
Ngoài tổ chức xây dựng đại lý và thuê người làm tại chỗ thì đối tượng này còn cho Nguyễn Hải Hà, Vũ Xuân Tuấn, Nguyễn Duy Thành (cùng 27 tuổi, hộ khẩu tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương), Cao Xuân Trọng (38 tuổi, hộ khẩu tại Trần Nội, phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương), Vũ Ngọc Lợi (30 tuổi, hộ khẩu tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) là đại lý cấp dưới tiếp tục thực hiện hành vi tìm kiếm và mời gọi các con bạc tham gia.
Tổng hợp tài liệu điều tra mở rộng vụ án Phan Sào Nam, kẻ cầm đầu Lê Quý Ban đã thực hiện lãnh đạo các đại lý cấp dưới khác, cùng các đồng minh thuê được thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng phạm pháp. Tổng số điểm Rik mà Ban và đồng bọn đã từng giao dịch trong RikVip khoảng 107 tỷ điểm tính theo tiền mặt là khoảng 89 tỷ đồng.
Từ hồ sơ thu thập được cơ quan điều tra tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Quý Ban và các đồng bọn về tội Tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng. Hồ sơ của vụ án đang được củng cố để kết luận và xử phạt một cách thích đáng nhất.
Tính tới thời điểm hiện tại, việc điều tra mở rộng vụ án Phan Sào Nam vẫn đang được các cơ quan điều tra thu thập số liệu triển khai. Ngoài các đại lý lớn ở các tỉnh thành vừa kể trên thì còn vô số các đại lý nhỏ lẻ nằm ở các tỉnh thành khác trên cả nước nữa. Các đại lý và con bạc đã từng chơi, nạp tiền, bán tiền ảo ở hệ thống game bài đổi thưởng RikVip của Phan Sào Nam không xa nữa đâu sẽ bị tóm hết.